O banco britânico HSBC colocou em risco o sistema
financeiro americano ao se expor a possíveis atividades de lavagem de
dinheiro vinculado ao tráfico de drogas ou ao financiamento do
terrorismo, indicou nesta segunda-feira um relatório do Senado
americano.
O relatório de uma comissão de investigação do Senado
vinculada à Segurança interior destacou as "graves omissões" no sistema
antilavagem da filial americana do HSBC, o HBUS, que não conseguiu -
segundo os parlamentares - vigiar de forma eficaz as atividades
suspeitas.
Desta forma, segundo os congressistas, o banco expôs o
sistema financeiro americano a possíveis operações de lavagem de
dinheiro da droga dos cartéis mexicanos. A filial mexicana transferiu,
deste modo, cerca de 7 bilhões de dólares ao HBUS entre 2007 e 2008.
O
HBUS também manteve relações financeiras com estabelecimentos bancários
suspeitos de ter vínculos com supostas organizações terroristas. O
informe de 330 páginas citou, deste modo, o banco saudita Al Rajhi Bank.
BNC Economia
